La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 12 de agosto de 2021, se inició investigación derivado de la facultad de atracción de la carpeta radicada originalmente en la Delegación de la FGR, en Sonora, con Subsede en la ciudad de Hermosillo, iniciada a su vez con motivo de la detención en flagrancia de Verónica “C” y Monique “C” (nacionalidad americana), quienes cruzaron la Línea Internacional Garita 1, “Puerta México”, de la Aduana de Nogales a bordo de un vehículo, en el cual después de una revisión, las autoridades localizaron 100 mil dólares americanos. Posteriormente, se llevó a cabo audiencia ante el Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, quien las vinculó a proceso por el delito referido, otorgando un plazo de dos meses para la investigación complementaria, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada, quedando recluidas en el Centro de Readaptación Social número 1, con sede en Hermosillo, Sonora.
